17 IZDALO GA SRCE Milijunaš blizak Putinu pronađen mrtav u washingtonskom hotelu Mihail Lesin je bio ruski ministar komunikacija, Putinov savjetnik i glavni direktor medijske kuće ruskoga naftnog diva Gazproma
2 PRANJE NOVCA Prema uputama nepoznate osobe 'oprao' 37.800 kuna Muškarcu (54) prijeti do tri godine zatvora
PUT SVILE Bivši tajni agent priznao da je ukrao 800.000 dolara u bitcoinima Put svile ugašen je u listopadu 2013. godine, a njezin autor osuđen je na doživotnu kaznu
5 zakon unije Četvrta direktiva o pranju novca uvodi transparentnost korporacija Vlasnici koji se skrivaju iza anonimnih računa bit će provjeravani u dubinskoj analizi.
''Zaradio'' milijune Njemački poduzetnik "prao" novac preko slavonske tvrtke Drugi je ovo slučaj pranja novca na području PU osječko-baranjske u samo mjesec dana. Novac je za strance "prao" i, sumnja se, i 47-godišnjak.
10 Komentar SOA otkrila pranje novca, sada je na potezu DORH SOA odrađuje svoj posao, ali njezin posao nije kazneni progon
3 Rodrigo Rato Bivši šef MMF-a priveden zbog sumnji u prevaru i pranje novca Rato je vodio MMF od 2004. do 2007. godine
4 PRANJE NOVCA Šef HČSP-a i bivši tajnik stranke niječu krivnju za izvlačenje 3,7 milijuna kuna Miljak i Kalinić se terete za zloporabu položaja i ovlasti, odnosno izvlačenje novca iz tvrtke kojoj je Kalinić bio na čelu
3 Zakon unije Bankovni računi političara bit će pod većom kontrolom Dosad je, po europskim propisima, bilo zakonski moguće provjeravati bankovne račune “politički istaknutih osoba” iz trećih zemalja izvan Europske unije
2 Švicarska Tužitelji otvorili istragu zbog sumnje na 'pranje novca' u banci HSBC Tvrde da se vode izvješćima prema kojima je banka 'zatvarala oči' na ilegalne aktivnosti svojih klijenata u transakcijama koje su im omogućavale da izbjegnu plaćanje poreza