9 Pranje novca Vlada od lipnja 2018. skida tajnu sa skrbničkih računa Vlada namjerava osnovati registar stvarnih vlasnika trgovačkih društava. Projekt će stajati 3,7 milijuna kuna, a podmirit će se iz fondova EU
PRANJE NOVCA Zbog ponašanja u krizi banke platile 321 milijardu dolara Banke se ni same još nisu oporavile i u odnosu na 2009. u minusu su od oko 10 milijardi, zbog kaosa koji su izazvale na tržištima svijeta
NOVI UDAR Deutsche Banka mora platiti 629 milijuna dolara zbog povezanosti s pranjem novca Regulatori su zamjerili banci jer nije djelovala na licu mjesta, rekavši kako je poslovala na 'nesiguran i nezdrav' način.
TRAG NOVCA Poreznim nadzorom bankovnih računa love se ‘krupne ribe’, a ne štednja građana U budućnosti će se teško ponoviti slučaj Ive Sanadera i njegovih “tajnih” računa u Austriji ili “utaja” novca Zdravka Mamića pristiglog od transfera nogometaša zbog čega Hrvatsku neprestano tresu afere i vode se dugogodišnji sudski sporovi
6 POVREDA AUTORSKIH PRAVA Riječanin u zatvoru – na internet stavio više od 1250 filmova i zaradio 600.000 kuna Uz 31-godišnjaka, istragom je obuhvaćena i tri godine mlađa djevojka koju Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci tereti za pranje novca
6 istraga u 3 zemlje U akciji Zlatna groznica 12 osoba sumnjiči se za pranje 92 milijuna kuna Ova istraga nastavak je priče iz travnja, kada je uhićena skupina predvođena Lukom i Antom Galom
4 Zetovi skloni kriminalu Suprug Petre Ecclestone osumnjičen za pranje novca James i Petra vode luksuzan život u L. A.-u i žive u vili koju su platili vrtoglavih 85 milijuna dolara
3 Pod istragom Zaklada Leonarda DiCaprija služila je kao paravan za pranje novca Američko ministartvo pravosuđa sumnja da je malezijski biznismen Jhou Low nelegalno iskoristio glumčevu zakladu
2 UKINUTO RJEŠENJE Ponovo se odlučuje o istražnom zatvoru za Šostara Predmet je vraćen sutkinji istrage na ponovno odlučivanje hoće li Šostar ostati u istražnom zatvoru u Remetincu