Združena policijska akcija u kojoj su sudjelovale policije Italije, Njemačke i Švicarske, a potpomogao ju je Europol, završila je razotkrivanjem kriminalne skupine, za koju se sumnja da se bavila - krijumčarenjem zlata i drugih dragocjenosti. Uhićeno je 10 osoba, koje se osim za krijumčarenje zlata, sumnjiče i za pranje novca, a sumnja se da je spomenuta kriminalna skupina oprala najmanje 15 milijuna eura i to kroz sofisticiranu prevarnu shemu, koja je uključivala lažne tvrtke diljem EU.
VEZANI ČLANCI:
U akciji koja je dovela do uhićenja 10 osoba, sudjelovalo je više od 150 policajca, a istragu su inicijalno 2019. pokrenuli talijanski karabinjeri u Firenci. Istraga se fokusirala na državljanina Grčke za kojeg se sumnjalo da komunicira i posluje s iranskim poduzetnikom koji se bavio internacionalnim krijumčarenjem zlata i pranjem novca u više zemlja: Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Turskoj... Kriminalna grupacija brojala je, kaže Europol 10 članova, državljana Italije, Grčke, Turske i Irana i svi su se bavili zlatom, odnosno radili su s njim. Kako se sumnja, legalne poslove iskoristili su kao pokriće za ilegalne, a to su radili preko većeg broja fiktivnih kompanija razbacanih po cijeloj Europi.
Modus operandi je bio sljedeći: članovi kriminalne grupacije kupovali su zlato i druge vrijedne predmete na crnom tržištu, zatim bi krivotvorili dokumente o porijeklu tih predmeta, pa bi ih po kuririma slali u Tursku, od kud su se dalje distribuirali do konačne destinacije... Koliko je dobro bio organiziran taj posao, svjedoči i to što je policija u Zurichu našla sobu, koja je zapravo bila ilegalna talionica u koje se zlato rastapalo, kako bi se prikrilo njegovo ilegalno porijeklo.
Video:Vožnja koja je prethodila stravičnoj nesreći u Buzinu
