Premium sadržaj PRESUDNA ULOGA U RAZOTKRIVANJU Hrvatska među najmanje rizičnim zemljama: Na 50.000 dojava banaka 250 sumnji u pranje novca Prema institutu u Baselu, Hrvatska je među najmanje rizičnim zemljama za pranje novca i financiranje terorizma među više od stotinjak zemalja
Video sadržaj 12 sprječavanje pranja novca Stižu strože kontrole: Uplate veće od 10 tisuća eura morat će se prijaviti, no to neće raditi samo banke Ured za sprječavanje pranja novca smatra kako će broj prijava porasti za pet do šest puta.
Video sadržaj UDARAC KRIMINALNOJ ORGANIZACIJI U Španjolskoj uhićen važan čovjek klana Kinahan. Sumnja se da je godišnje prao i po 200 milijuna eura Istragu je 2021. inicirala španjolska policija, a sumnja se da je glavnoosumnjičeni, koji je uhićen u Malagi, Španjolsku uzeo kao svoju bazu. Posao mu je bio da sa suradnicima od kriminalnih organizacija preuzima goleme količine gotovog novca koji je potom bio proslijeđen drugim kriminalnim organizacijama.
2 nedavno uhićen u Šibeniku Kontroverzni biznismen koji je planirao graditi tvornicu za preradu kanabisa osumnjičen za prijevaru i pranje novca Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijevara u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje službene ili poslovne isprave i pranje novca protiv osumnjičenika je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, navodi PU koprivničko-križevačka.
Video sadržaj 19 NOVI DETALJI Šef Porezne uprave otkrio trenutak kada su posumnjali na krađu u Ini: 'Tada se krenuo odmotavati koloplet' Oko 800 milijuna kuna na računima osumnjičenih je blokirano, a Kulteša kaže kako je i dio sredstava koji je utrošen na nekretnine i pokretnine blokiran
Video sadržaj 88 VELIKA AKCIJA POLICIJE I USKOK-a Uhićen Inin direktor te šef HOK-a koji se sumnjiče da su Inu oštetili za 100 milijuna kuna Sumnja se da su mešetarili s cijenama energenata te da su dio tog novca stavljali sebi u džep.
podignuta optužnica Lažni direktor prevario računovotkinju, isplatila mu 30.000 eura Optužnica je podignuta protiv 29-godišnjeg državljanina Velike Britanije zbog pranja novca
Video sadržaj 3 POVLAČENJE POKLON KARTICA Trgovci kritiziraju nadolazeće promjene: 'Nema razloga da se ograniči vrlo uspješna linija poslovanja' Nacrtom za reviziju propisa EU protiv pranja novca propisano je da bi se identitet kupca morao bilježiti pri svakoj kupnji proizvoda e-novca
DOBRO SMIŠLJENA RAČUNALA PREVARA Mađar uvjetno osuđen jer je pomoću računalnog virusa na svoj račun prebacio 76.474 dolara On je priznao krivnju, a to priznanje koje je sud smatrao iskrenim, cijenjeno mu je kao olakotno
ZAJEDNIČKA AKCIJA EUROPOLA I MAĐARSKE POLICIJE Razbijena skupina koja je prevarama preko tri kontinenta oprala najmanje 44 milijuna eura Na račune se slijevao novac "zarađen" u raznim prevarama, poput onih koji se odnose na trgovinu kriptovalutama ili izdavanje ili naplaćivanje lažnih faktura. Novac je potom prebacivan na račune diljem svijeta te se tako prao